Fraude milionária utilizava garrafas de vinho como garantia

Esquema de lavagem de dinheiro era feito por empresa "investidora em vinhos especiais"

Renda líquida e patrimônio líquido não são termos do mundo do vinho e sim dos negócios. Mas para dois britânicos, acusados de fraude de investimentos, o 'patrimônio líquido' seriam (também) garrafas de vinhos caros, mantidas armazenadas em local seguro como garantia dos investimentos.

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O esquema chegou aos jornais quando Stephen Burton (que está foragido) e James Wellesley (que está detido desde 4 de fevereiro no Reino Unido) foram acusados em um tribunal federal em Nova York dos crimes de conspiração de fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro em conexão com um esquema que foi - supostamente - perpetrado pela empresa de ambos, a Bordeaux Cellars. A empresa, com sede em Londres, se apresentava como "investidora em vinhos especiais".

O processo informa que, entre junho de 2017 e fevereiro de 2019, os acusados conseguiram que várias pessoas investissem mais de US$ 99 milhões em empréstimos falsos. “Como alegado, esses réus enganaram os investidores, oferecendo-lhes uma oportunidade de aplicação inebriante garantida por valiosas garrafas de vinhos finos, o que acabou sendo bom demais para ser verdade”, disse Breon Peace, procurador do Distrito Leste de Nova York.

Até o momento, as acusações são apenas alegações num processo, mas se confirmadas, os culpados podem pegar até 20 anos de prisão cada um. Stephen Burton é, neste momento, procurado pela polícia e considerado fugitivo.

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