Polícia Federal desmonta quadrilha que movimentou R$ 62 milhões com venda ilegal de bebidas

Foi deflagrada, na manhã de hoje (30), a Operação Afluência, uma ação conjunta da Polícia Federal (liderada pelo Rio Grande do Sul), Ministério Público, Polícia Civil, Receita Federal e Brigada Militar, com ações nas capitais dos estados de SP, MG, RJ, além de 9 municípios gaúchos.

O objetivo da operação é desmantelar uma quadrilha que pratica o descaminho de bebidas alcoólicas estrangeiras (vinhos e destilados), que ingressavam no Brasil de maneira ilegal, sendo distribuídas para grandes atacadistas nas capitais, além de movimentarem outros crimes, como a lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade documental.

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A investigação, que já durava alguns meses, indicou que o grupo atuava de forma estruturada desde 2019, tendo movimentado mais de R$ 62 milhões com a venda de bebidas alcoólicas ilegais. As garrafas vinham majoritariamente da Argentina e do Uruguai, por divisa terrestre e eram transportadas em caminhões e carretas da quadrilha, misturadas com grãos e frutas utilizando notas fiscais falsas. As bebidas eram armazenadas em depósitos do grupo e depois enviadas para lojas de atacadistas nas capitais.

A Polícia Federal do RS informou em nota que: "O grupo criminoso contava com a participação de fornecedores e intermediários para aquisição dos produtos diretamente com os proprietários de free shops uruguaios ou das lojas de vinhos argentinas. O pagamento era realizado de forma “física” (transposição física, pela fronteira, do dinheiro) ou através da utilização de doleiros".

Para receber o dinheiro das vendas, o grupo se utilizava de contas de pessoas físicas ou jurídicas (como concessionárias e locadoras de veículos, construtoras e postos de combustíveis, entre outras) cujos proprietários mesclavam recursos lícitos e ilícitos em suas contas ou empresas, para processar esses recebimentos.

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A operação, que dura o dia todo, está cumprindo 50 mandados de busca e apreensão, 5 de prisão preventiva, 22 medidas cautelares além de sequestro de bens como 133 veículos e 30 imóveis, além do bloqueio dos valores em contas dos investigados e das empresas.